Пресс-центр РТ-Информационная безопасность

Сообщение о проведении общего собрания Акционеров

Акционерное общество «ИБ Реформ» (далее — Общество), место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, 125, строение 1, этаж 6, помещ. X ком. 23, уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование.

Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 29 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени – 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, 125, строение 1, этаж 6, помещ. X ком. 23;

119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11, АО «РТ-Регистратор». Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 05 июня 2023 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня Собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.

4. Выплата дивидендов по результатам 2022 года.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».



Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период

с 08 июня 2023 года по 29 июня 2023 года с 09.00 до 17.00 по адресу Общества: г. Москва, Варшавское шоссе, 125, строение 1, этаж 6, помещ. X ком. 23.

Для ознакомления с информацией редставителю юридического лица необходимо иметь при себе: документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».



Совет директоров АО «ИБ Реформ»