Пресс-центр РТ-Информационная безопасность

Сообщение о проведении общего собрания Акционеров

Сообщение

о проведении общего собрания Акционеров


Уважаемый акционер!

Акционерное общество «РТ-Информационная безопасность» (далее – «Общество»), место нахождения: г. Москва, уведомляет Вас о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «Собрание»).

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата проведения Собрания – 28 августа 2023 года.

Место (адрес) проведения Собрания – г. Москва, Варшавское шоссе, 125, строение 1, этаж 6, помещ. X ком. 23

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 18.00 по московскому времени 28 августа 2023 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, 125, строение 1, этаж 6, помещ. X ком. 23;

119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11, АО «РТ-Регистратор».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – «31» июля 2023 года по состоянию реестра акционеров Общества на 18 часов (время московское).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Повестка дня Собрания


1. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «РТ-Информационная безопасность» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «РТ-Информационная безопасность»:

  • проект Положения о ревизионной комиссии Общества;
  • сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
  • договор оказания услуг от 18.04.2023 № ОДК/0602/03/2023/643 (копия);
  • договор возмездного оказания услуг по комплексному управлению киберустойчивостью Корпорации от 14.04.2023 № РТ/2325-31211 (копия);
  • протокол заседания Совета директоров от 30.05.2023 № 7/2023;
  • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
  • бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «07» августа 2023 года по «27» августа 2023 года (включительно) по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу Общества: г. Москва, Варшавское шоссе, 125, строение 1, этаж 6, помещ. X ком. 23.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, 125, строение 1, этаж 6, помещ. X ком. 23; 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11, АО «РТ-Регистратор».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.