Пресс-центр ИБ Реформ

Сообщение о проведении общего собрания Акционеров 09 ноября 2023 года.

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «РТ-Информационная безопасность» (далее – «Общество»), место нахождения: г. Москва, уведомляет Вас о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «Собрание»).

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата проведения Собрания – 09 ноября 2023 года.

Место (адрес) проведения Собрания – г. Москва, Варшавское шоссе, 125, строение 1, этаж 6, помещ. X ком. 23

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 18.00 по московскому времени 09 ноября 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, 125, строение 1, этаж 6, помещ. X ком. 23;

119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11, АО «РТ-Регистратор».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – «16» октября 2023 года по состоянию реестра акционеров Общества на 18 часов (время московское).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Повестка дня Собрания

1. Внесение изменений в Устав Общества.

2. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «РТ-Информационная безопасность» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «РТ-Информационная безопасность»:

- Устав АО «РТ-Информационная безопасность»;

- проект изменений в Устав АО «РТ-Информационная безопасность»;

- проект Положения о ревизионной комиссии АО «РТ-Информационная безопасность» в новой редакции;

- выписка из протокола заседания совета директоров АО «РТ-Информационная безопасность», на котором был рассмотрен вопрос по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «РТ-Информационная безопасность» и о предложении Общему собранию акционеров;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «18» октября 2023 года по «08» ноября 2023 года (включительно) по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу Общества: г. Москва, Варшавское шоссе, 125, строение 1, этаж 6, помещ. X ком. 23.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, 125, строение 1, этаж 6, помещ. X ком. 23; 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11, АО «РТ-Регистратор».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.